AllDaily Евросоюз рассматривает возможность внесения России в перечень стран с недостаточным контролем за борьбой с отмыванием денег — так называемый «серый список». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Европейской комиссии и Европарламенте.
Антон Денисов / РИА Новости
Включение в этот список не влечёт за собой санкций, но требует от финансовых организаций стран ЕС усиленного контроля при взаимодействии с компаниями и гражданами из государства, попавшего в перечень. Это может усложнить международные транзакции и увеличить издержки банков и предприятий, сотрудничающих с российскими структурами.
Ожидалось, что обновлённый список будет опубликован на текущей неделе, однако его утверждение отложили по бюрократическим причинам. Решение о включении России, по информации издания, ещё не окончательное, но большинство парламентариев поддерживают такую меру. Депутат Европарламента Маркус Фербер отметил высокий уровень согласия по этому вопросу.
Обычно список ЕС согласуется со списками FATF — международной группы, устанавливающей стандарты в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. Россия была членом FATF с 2003 года, но в 2023 году её участие в работе группы было заморожено. Несмотря на обсуждения, организация до сих пор не добавила Россию ни в «серый», ни в «чёрный» список, куда входят юрисдикции с системными нарушениями.
